Бюро економічної безпеки здійснює розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд. грн. податків відомим організатором азартних ігор казино у мережі Інтернет.

Про це заявили у ВЕБ.

Йдеться про "Космолот", співвласник якого є Арнульф Дамерау

Слідство встановило, що компанія виплатила гравцям 4,5 млрд. виграшів, з яких не сплатила податок на доходи фізичних осіб та військовий збір на загальну суму 1,1 млрд. грн. Ці виплати були відображені не як виграші, а як повернення коштів, тобто депозитів, фізичним особам, які нібито не використані за участю в азартних іграх», – стверджують правоохоронці.

Йдеться про онлайн казино "Космолот", співвласник якого Арнульф Дамерау нещодавно заявив Financial Times, що корумповані чиновники у силових відомствах України та адміністрації президента намагаються вимагати у нього десятки мільйонів євро.

БЕБ додає, що проаналізовано понад 5 млн банківських транзакцій, а сума завданих державі збитків підтверджується, зокрема, і матеріалами документальної перевірки Державної податкової служби.

"Для всебічного та повного розслідування детективи вже допитали як співробітників компанії, так і гравців та контрагентів, провели обшуки, направили численні запити до банківських та інших установ, отримали низку постанов про тимчасовий доступ до речей та документів", - наголошується в повідомленні.

У рамках кримінального провадження було накладено арешт на банківські рахунки підприємства, проте, згідно з ухвалою суду, йому дозволено платити всі необхідні платежі до бюджету, а також виплачувати заробітну плату.

"Водночас у момент оголошення однієї з постанов посадовці компанії перевели 100 млн на рахунки контрагента, ці кошти згодом також були заарештовані", - уточнюється у релізі.