В Італії за запитом української прокуратури заарештували його майно на 41 мільйон євро, включно з розкішним замком у Флоренції. Слідство встановило, що свою імперію, яка, за даними ЗМІ, була пов'язана з торгівлею наркотиками та організованою злочинністю, він будував, обкрадаючи українську державу на десятки мільйонів доларів через махінації з експортом зерна. Дізнайтеся, як Федоричев створював "мутний бізнес" на українських портах і хто з української влади йому в цьому потурал.

Зв'язки з криміналом і життя у "податковій гавані"

Олексій Федоричев, громадянин Росії, Угорщини та Уругваю, ще у 2006 році входив до списку найбагатших бізнесменів РФ за версією Forbes. Його шлях до багатства був, м'яко кажучи, нечистим. З 1980-х років він налагодив тісні зв'язки з кримінальними колами СРСР, які, ймовірно, допомогли йому злетіти.

Федоричев обрав для постійного проживання Монте-Карло, Монако — відому "податкову гавань" та місце концентрації світової еліти. Його діяльність у Європі неодноразово привертала увагу правоохоронців:

2002 рік: Його ім'я спливло у розслідуванні щодо мережі торгівлі наркотиками, зброєю та організації незаконних борделів у Європі.

2012 рік: Його особистий бізнес-джет Bombardier Global 7000 приземлився на Канарах, навантажений кокаїном.

Окрім цього, Федоричев внесений до українського санкційного списку за перевезення морськими суднами вугілля, видобутого на окупованому з 2014 року Донбасі.

Як російський бізнесмен захоплював українське зерно

Ключовим елементом фінансової імперії Федоричева в Україні стало зерно. На початку 2000-х він повністю викупив найбільші морські термінали в порту "Южний" під Одесою — "ТІС-Зерно" та "ТІС-Мінеральні добрива". Ця покупка дала йому контроль над перевалкою мільйонів тонн стратегічної української сировини.

Його компанії працювали агресивно:

У 2005 році компанія "Трансінвестсервіс" (ТІС) вирішила діяти за принципом "краще вибачатися, ніж просити дозволу". Без жодних узгоджень вони самовільно поглибили дно біля одного з причалів, щоб приймати великотоннажні судна, а згодом навіть подали до суду на порт, вимагаючи компенсації за ці самовільні роботи.

Уроки "тіньової економіки": $60 мільйонів, вкрадених у ДПЗКУ

Найбільшої шкоди українській державі Федоричев завдав у період правління Віктора Януковича та після його втечі. За даними слідства, у квітні 2014 року бізнесмен заплатив понад 667 тисяч доларів керівнику "Державної продовольчо-зернової корпорації України" (ДПЗКУ) для укладання вигідних контрактів.

Схема була геніально простою і цинічною:

ДПЗКУ постачала зерно до Саудівської Аравії з умовою оплати за фактом доставки.

Замість того, щоб повернутися на рахунки державної компанії, гроші опинялися під контролем Федоричева та його офшорних структур.

У результаті цієї махінації державне підприємство зазнало збитків на суму понад 60 мільйонів доларів. Саме ці кошти, за даними слідства, пішли на задоволення особистих примх мільйонера, включаючи купівлю старовинного замку у Флоренції.

Арешт майна як сигнал Європі

Попри те, що корупційні механізми російського бізнесмена змогли пережити зміну кількох політичних режимів в Україні, міжнародне правосуддя нарешті наздогнало його.

За вимогою українського слідства, італійські правоохоронні органи арештували майно Олексія Федоричева загальною вартістю 41 мільйон євро. Це стало важливим сигналом про те, що активи, здобуті шляхом злочинів проти української держави, особливо під час війни, не залишаться недоторканими у жодній "налоговій гавані" Європи.