Правоохранители объявили в международный розыск Дмитрия Пунина и его супругу Марину Ильину, связанных с компанией Red Core. Их подозревают в организации масштабной сети незаконных онлайн-казино, через которые могло проходить около 100 миллиардов тенге. Что стало началом расследования, как работала схема вывода средств и кого еще ищут следователи — читайте в нашем материале.

От журналистского расследования до международного розыска

Имена основателей Red Core Дмитрия Пунина и Марины Ильиной появились на официальном портале Казахстана в разделе розыска лиц. О том, что супруги фигурируют в деле о нелегальном игорном бизнесе, стало известно еще в августе, а теперь ситуация вышла на международный уровень.

Само расследование стартовало после резонансных публикаций в СМИ в начале 2025 года. Тогда выяснилось, что официально работавшая в Казахстане легальная букмекерская контора Pin-Up использовалась как прикрытие и направляла пользователей на сайты онлайн-казино, деятельность которых строго запрещена на территории страны.

Миллиардные потоки и помощь банкиров

После публикаций в СМИ Агентство по финансовому мониторингу Казахстана открыло официальное уголовное производство. По версии следствия, в незаконную схему были привлечены не только организаторы, но и работники банковской сферы. Именно они помогали беспрепятственно выводить средства граждан, проигранные в нелегальном онлайн-казино. По предварительным подсчетам, общая сумма таких сомнительных финансовых операций могла достичь невероятных 100 миллиардов тенге.

Кроме Пунина и Ильиной, по этому же делу проходят и другие подозреваемые, обеспечивающие организационную помощь и финансовое сопровождение теневого бизнеса. Часть предполагаемых участников схемы правоохранители объявили в розыск раньше.