Хтось тікав у тому, в чому прокинувся, прихопивши лише документи. А хтось зрозумів, що треба вивозити цінності, адже на Митті хаос і про декларування навряд чи згадуватимуть.

Хоча деякі хитрі «туристи» спромоглися приховати від українських митників купу кешу, європейським прикордонникам довелося розповісти правду. І ось майже через два роки список «валютних» емігрантів, які вивозять з України понад 100 000 євро, став відомим. Журналісти отримали фрагмент відповіді Державної митної служби на запит Національного антикорупційного бюро України та змогли ідентифікувати осіб із нього.

Хто найбільше вивіз?

Першим, кого вдалося дізнатися у списку – Юрій Атаманюк. Людина з таким же ім'ям та прізвищем була заступником начальника Головного управління податкової міліції за часів президента Віктора Януковича. Генерал-майор податкової вирішив приховати від українських митників, що вивіз майже 3 млн євро за два тижні після початку війни. Це найбільша сума, яка фігурує у списку, наданому Державною митною службою.

Кар'єру Атаманюк будував упродовж 12 років, починаючи з 2000 року. Спочатку він працював у Рівненській області, а згодом перебрався до Києва, а звідси вже до центрального апарату Податкової.

Після відставки генерал-майор, як це є типовим для українських чиновників, вирішив зайнятися бізнесом. За даними реєстрів, зараз Атаманюк є засновником ТОВ «Ленд-Кепітал». Ця компанія займається будівництвом та здаванням приміщень в оренду. Також Атаманюк є 100% бенефіціаром ТОВ, комерційно-виробнича фірма "Козак", ТОВ "Транзит-23" та ТОВ "Меблі-консалт". Всі ці компанії так чи інакше пов'язані із девелопментом.

Звісно, ​​можна припустити, що Атаманюк заробив свої мільйони вже у бізнесі і податкове минуле до цього не має жодного стосунку. Але якщо все було зароблено «непосильною працею», але законно, навіщо було приховувати від митників, що насправді перед ними євровий мільйонер, який поїхав десь у Європі зберігати готівку.

Вино, казино та Chloe

Другим яскравим прізвищем серед валютних ухилянтів є Євген Черняк. Це власник компанії Global spirits, що випускає горілку під відомими брендами - "Хортиця" та "Мороша". Його заводи виробляють горілку та інші алкогольні напої не лише в Україні, а й у тому числі в країні-агресорі – Росії. Саме цей епізод ліг в основу кримінальної справи, за якою Черняк отримав підозру у державній зраді. Звичайно, сам він божиться, що вийшов з російського ринку ще 2014 року, коли РФ окупувала Крим і розпочала бойові дії на Донбасі. Але полички магазинів у Москві не дають шансу цієї версії. "Хортиця" та "Мороша" до 2023 року продавалися на російському ринку і за даними ворожих ЗМІ навіть були лідерами продажу.

Згідно з інформацією, якою володіє Митна служба України, людина з ім'ям Євген Черняк 8 березня 2022 року перетинала українсько-польський кордон, маючи при собі 1,9 мільйона євро.

Компанію Черняку 8 березня позаминулого року склала Олена Юшкова. Ймовірно, вона може бути дружиною власника First Casino та віце-президента Федерації боксу України Артема Юшкова. У 2020 році подружжя вважалося засновниками ТОВ «Фьорст слотс».

First casino був одним із перших, хто отримав ліцензію після легалізації грального бізнесу в Україні. Це сталося, незважаючи на те, що деякі фірми Юшкова, які так чи інакше призводять до цього казино, були фігурантами кримінальних справ.

За даними ЗМІ, сам Юшков виїхав з України до Німеччини у 2022 році. Своєю дружиною він, мабуть, довірив перевозити гроші. Адже, за даними Митні, Олена Юшкова вивезла 585 000 євро, про які забула попередити митників.

Через день після Черняка та дружини казиношника Юшкова у напрямку Польщі їхав ще один відомий чоловік. Йдеться про Христину Храновську. Жінка з таким же ім'ям є власницею елітних магазинів Chloe та Bonpoint у Києві.

Храновська називає себе Христієм і дружить з українським бомондом давно. На її вечірках можна було побачити всіх – від Каті Осадчої до дружини Валіда Арфуша Ліди.

Після початку війни Храновська реалізувала презентований у ПАРЄ проект «Щоденники війни: непочуті голоси українських дітей», який, зокрема, підтримує Перша леді України Олена Зеленська.

9 березня Крістіна Храновська вивезла з України майже 204 тисячі євро без належного декларування.

Чиновники колишні та чинні

Було б дивно, якби у списку ухиляються від декларування вивезених коштів не опинилися депутати, судді та інші шановні люди. Серед них помітно вирізняється жінка на ім'я Оксана Будз. 10 березня 2022 р. вона вивезла з України 668 тисяч євро.

Ця жінка, мабуть, може бути дочкою засновника ТОВ «Тернопільоблгаз», депутата Івано-Франківської обласної ради 6-го скликання Володимира Будза. Сімейна група компаній займається торгівлею паливом, сільським господарством та нерухомістю.

Сестра Оксани Будз – Юлія Демчик була помічницею депутата та колишнього голови Нацбанку Степана Кубіва.

Також бачимо у списку Анну Бокало. Вона може бути матір'ю колишнього старшого інспектора Львівської митниці та депутата Львівської облради Івана Бокала. Зокрема, його мати серед засновників ТОВ «Автосвіт», яке він вказував як місце роботи під час балотування на виборах.

У 2021 році Рада національної безпеки та оборони оприлюднила список 79 осіб, які вважаються причетними до масштабної контрабанди. Серед почесних осіб був і Іван Бокало.

Жінка з таким же ім'ям, як у мами Бокала 11 березня 2022 року вивезла з України 238 тисяч євро, але не задекларувала їх належним чином.

Цього ж дня у напрямку Польщі їхала Ольга Мерцалова, яка забирала з собою 344 тисячі євро. Вона може бути дружиною депутата Харківської міськради Олександра Лобановського. Подружжя є власниками торгових центрів «Клас», і місцева преса називає їх одними з найбагатших харків'ян.

У декларації за 2022 рік Лобановський зазначив, що є власником семи земельних ділянок у Харкові, трьох величезних маєтків, кількох нежитлових приміщень та трьох квартир. Також у нього величезна кількість годинників та ювелірних виробів.

Лобановський задекларував 56 млн. гривень та 715 тисяч доларів готівки. Його дружина Ольга Мерцалова, згідно з декларацією, має 281 тисячу грн готівки.

Цікавою особою у списку людей, які забули задекларувати вивезення коштів, є Ганна Вишнякова. Персона з таким самим ім'ям та його написанням англійською була в оприлюднених кілька років тому офшорних документах Panama paper. Зокрема Анна Вишнякова з міста Дніпро була власницею компанії ADI Global Limited.

І що ще цікавіше, то це те, що Ганна Вишнякова була депутатом Дніпровської міської ради з 2006 по 2010 рік. Вишнякова балотувалася від Блоку Петра Порошенка та працювала заступником директора Дніпровського трубного заводу. Це підприємство належить колишньому олігарху, а нині депутату Верховної Ради Сергію Таруті.

8 березня 2022 року жінка на ім'я Ганна Вишнякова виїжджала з України з 241 тисяч євро без декларування.

За день до неї на українсько-польському кордоні була Юлія Бучацька. Вона може бути одеським адвокатом та дочкою судді Саратського суду Одеської області Бучацької Алли Іванівни. Хоча декларація судді не пашить багатствами, проте її ймовірна дочка Юлія Бучацька при виїзді з України мала не мало не багато, а 138 135 євро.

Представники бізнесу

9 березня 2022 року, згідно з даними Митної служби, з України виїхала Любов Шелетецька. Вона забирала з собою 200 000 євро. Ця жінка може бути колишньою дружиною засновника ТОВ «Київ проперти менеджмент» Олександра Шелетецького. Раніше ця фірма входила до групи "Південний".

Група «Південний» насамперед відома однойменним банком, який має одеську прописку. Контролюється місцевими бізнесменами Юрієм Родіним та Марком Беккером.

За даними "Наших грошей", станом на 2017 рік неофіційним власником банку міг бути бізнесмен Андрій Адамовський – бізнес-партнер нардепа від БПП Олександра Грановського. Проте представники групи «Південний» відхрещуються від того, що мають якесь відношення до Адамовського.

11 березня 2022 року на українсько-польському кордоні була також Олена Фекліна. Вона може бути одним із заступників голови компанії Reckitt Benckiser Україна. Фірма є міжнародним гігантом та виробником лікарських засобів, товарів для дому та засобів для здоров'я та гігієни: наприклад, жарознижувальне Nurofen, контрацептиви Durex та жіночі засоби Contex.

Фекліна могла вивезти з України без декларування 239 тисяч євро.

Прокурорські

За поганою українською традицією, жодна напівзаконна ситуація не може відбутися без представників прокуратури. Звісно, ​​є вони й тут. Зв'язок виявлено через Марину Ільченко, яка у березні 2022 року везла до Польщі 332 тисячі євро.

Марина Володимирівна Ільченко з 2008 року до сьогодні є засновницею КУА «Сучасні фінансові ініціативи». Разом із нею у засновниках був Ілля Рафаловський. Він зять одіозного колишнього першого заступника Генпрокурора Володимира Гузиря. Гузир відомий тим, що активно чинив тиск на розслідування у справі «діамантових прокурорів», а також швидко зростав нерухомістю.

Гузир повернувся до Генпрокуратури за Віталія Яреми, і Марина Ільченко також має з ним певний зв'язок. Так, жінка раніше очолювала ТОВ «Афродіта» та ТОВ «Житлово-сервісна компанія». Ці компанії займаються будівництвом, у тому числі, серед іншого, вони будували ЖК «Scandia» в Броварах. У засновниках бачимо родичку лідера партії «Рух за реформи» Сергія Думчева, який наближений до колишнього Генпрокурора Віталія Яреми. Зокрема, за певними даними саме Ярема давав гроші на масштабну передвиборчу кампанію.

Згадане вище КУА «Сучасні фінансові ініціативи» є засновниками ТОВ «Курортіндустрія». Ця фірма у 2014 році потрапила у скандал із забудовою лісового заказника у Ворзелі під Києвом.

Більшість компаній, у яких працювала Марина Ільченко, прописані за однією адресою у столиці на вулиці Лейпцизька. У цьому будинку розташовувався офіс скандально відомої БРСМ-нафту. Декілька років тому колишній голова СБУ Валентин Наливайченко розповідав, що незаконну діяльність компанії покривав заступник Генпрокурора Віталія Яреми Анатолій Даниленко. Коло замкнулося, і вважати, що Марина Ільченко справді не пов'язана з Яремою, було б не розумно.

100% гарантії того, що всі вище ідентифіковані особи зі списку Митні, справді ними є, дати не можна. Адже Митна служба надала виключно імена, прізвища та закордонні паспорти. Однак ймовірність того, що в цьому матеріалі названо справжніх людей, які вивозили готівку в перші тижні початку війни, дуже висока.