С помощью поддельных документов, ряда фиктивных перепродаж через транзитные компании и цепочки номинальных директоров рейдерам удалось захватить огромный складской комплекс в Запорожье, а затем вытащить из государственного бюджета 66 млн гривен незаконного возмещения НДС. Как работала эта многоступенчатая схема, и почему расследование правоохранителей затормозило на уровне Офиса генпрокурора.

Хроника рейдерства: как с помощью «фунтов» отжимали склад в Запорожье

Объектом атаки рейдеров стал складской комплекс площадью более 5,7 тыс. кв. м по улице Сергея Сенко (бывшая Кремлевская), 73-б в Запорожье, принадлежавшем совместному предприятию - ООО «Производственно-потребительское общество «Надежда лтд».

Схема увлечения разворачивалась поэтапно:

  1. Смена руководства: 31 марта 2016 года Игорь Стаковиченко, действуя по доверенности жены, фактически навязал второму учредителю предприятия А. Кузьменко нового директора — некоего Владимира Харива (жителя Львовщины, выполнявшего роль номинального «фунта»).
  2. Подделка документов: В июле 2017 года злоумышленники подделали протокол общего собрания и подпись совладельца, использовав поддельную печать частного нотариуса Киевского городского нотариального округа Ирины Ротач. Подпись Кузьменко также подделали на договоре купли-продажи доли в уставном капитале, что сделало Стаковиченко единоличными хозяевами.
  3. Цепочка перепродаж: Дальше имущество начали «гонять» из-за ряда подставных структур. Директор Харив выкупил долю у ООО "Смарт Скейп", куда здание склада передали для фиктивного увеличения уставного капитала на 325 млн грн. Впоследствии фирму продали за 6,15 млн грн, а склад передали в ООО Марлес лтд, снова увеличив капитал.

К слову, компания "Смарт Скейп" также "засветилась" в другой масштабной теневой схеме по незаконному обороту табачных изделий с общим оборотом 6,7 млрд грн совместно с ООО "Юникорс".

Финальным этапом схемы стала передача имущества ООО «Ист групп Украина», а в сентябре 2020 года директор этой фирмы Виктор Смоляник подписал договор купли-продажи недвижимости в пользу ООО «Галичина спектр» за астрономическую сумму в 396 млн гривен.

Ущерб государству на 66 млн грн: афера с возмещением НДС

Кроме рейдерского захвата недвижимости организаторы схемы решили заработать на государственном бюджете. Отдельное расследование (дело № 62024080100003675 от 25.04.2024 по ч. 2 ст. 364 УКУ), проводимое Государственным бюро расследований, касается незаконного возмещения НДС на сумму 66 млн гривен .

Как установили следователи, 18 и 24 декабря 2020 средства из госбюджета поступили на счет ООО «Галичина спектр» через «УкрСиббанк». Сразу после этого миллионы вывели со счета в качестве оплаты по договору купли-продажи доли в капитале ООО «Крафтор».

За этой операцией стояла еще одна показательная махинация: компания ДК-Инвестмент под руководством Екатерины Свиридовой в сентябре-октябре 2020 года перечислила почти 400 млн гривен на счет Галичина Спектр как вклад в уставный капитал. Примечательно, что руководителем фиктивного ООО «Крафтор» является та же Екатерина Свиридова, а реальный уставный капитал этой компании составил всего 250 тыс. грн.

Торможение дела правоохранителями

По факту подделки документов полиция Запорожья летом 2023 года открыла уголовное производство №12023082050001169 по ч. 3 ст. 358 УК. Проведенная судебная почерковедческая экспертиза (вывод Запорожского НИЭКЦ МВД № СЕ-19/108-23/13190-ПЧ от 30.08.2023) четко установила: подписи от имени владельца состава Кузьменко были исполнены другим лицом путем подражания .

Однако как только дело начало приближаться к логическому финалу, его начали «топить» в кабинетах прокуратуры:

  • 14 февраля 2024 года Офис генерального прокурора потребовал материалы якобы для изучения состояния расследования.
  • 2 июля 2024 заместитель генпрокурора Игорь Мустеца на основании ч. 5 ст. 36 УПК РФ передал расследование следователям Главного следственного управления Нацполиции.

С тех пор расследование фактически остановили, а потерпевшему даже не сообщили о причинах изменения подследственности. Между тем, организаторы масштабных афер продолжают избегать ответственности, используя связи в правоохранительных органах.