Стало известно о существовании целой финансовой вертикали, которую, по данным расследователей, построил бывший банкир и чиновник Василий Горбаль. Речь идет о запутанной сети из фондов, оффшорных компаний и банковских счетов, через которые прошло более 61 миллиона долларов. Пока официальные отчеты говорят о помощи, реальные средства превращаются в инвестиционный ресурс с нулевой прозрачностью. Как работает этот механизм и почему правоохранительная система все еще пробуксовывает, пишет издание FTTC.

Благотворительность как инвестиционный инструмент

В центре внимания оказалась организация «Фонд развития Института международных отношений». На бумаге это помощь образованию и науке. Но, как выяснили журналисты Fttc, на самом деле структура выступает единственным инвестором венчурного фонда ИМВ Эндаумент. Управляет этим всем компания «ОЗОН», даже не имеющая соответствующей лицензии на такую ​​деятельность.

Это классическая схема: деньги, поступающие в качестве пожертвований, вдруг становятся капиталом для инвестиций. При этом установить, куда в конце концов уходят эти миллионы и кто становится конечным собственником доходов, практически невозможно. Прозрачность здесь отсутствует как явление.

61 миллион долларов и «тень» Укргазбанка

Отдельный эпизод расследования касается периода деятельности Укргазбанка. Задокументированы факты вывода огромной суммы — более 61 миллиона долларов США — через счета в иностранных банках. Часть этих денег просто «осела» на оффшорных компаниях, а другая разошлась по счетам связанных лиц в разных странах мира.

Более того, расследователи заявляют о попытках блокировки следствия. Когда правоохранители пытались получить доступ к финансовым документам, они столкнулись с жестким противодействием и попытками вмешательства в процессуальные действия.

Василий Горбаль
Василий Горбаль

Сеть «фантомов»: как маскируются потоки

Для того чтобы деньги было труднее отследить, вокруг фонда создана целая паутина связанных компаний. Названия типа «Галактика-Капитал», «Интер Инвест Консалтинг» или «Ра Четыре Плюс» широкой публике ничего не скажут. Однако именно через них проходят транзиты, обналичивание денег и дальнейшее распределение потоков. Формально это разные фирмы, но на самом деле это единственный механизм с централизованным управлением, где у каждого своя роль в большой игре.

Реакция системы: почему правоохранители молчат?

Наиболее тревожной в этой истории является позиция государственных органов. Суд уже отказал в жалобе на бездействие Бюро экономической безопасности (БЭБ) по этому делу. То есть, несмотря на операции с десятками миллионов долларов, система демонстрирует удивительную пассивность.

Хотя Территориальное управление БЭБ во Львовской области уже расследует уголовное производство по статье о присвоении и растрате имущества (ч. 4 ст. 191 УК Украины), реального результата пока нет. Влияние Горбаля сегодня определяется не его прежними должностями, а контролем этой сложной финансовой инфраструктуры. Пока государство не решится раскрыть эту «оболочку», миллионные потоки будут продолжать изменять форму и исчезать в неизвестном направлении под видом добрых дел.