Стало відомо про існування цілої фінансової вертикалі, яку, за даними розслідувачів, вибудував колишній банкір та чиновник Василь Горбаль. Йдеться про заплутану мережу з фондів, офшорних компаній та банківських рахунків, через які пройшло понад 61 мільйон доларів. Поки офіційні звіти говорять про допомогу, реальні кошти перетворюються на інвестиційний ресурс із нульовою прозорістю. Як працює цей механізм та чому правоохоронна система досі пробуксовує, пише видання FTTC.

Благодійність як інвестиційний інструмент

У центрі уваги опинилася організація «Фонд розвитку Інституту міжнародних відносин». На папері — це допомога освіті та науці. Але, як з’ясували журналісти Fttc, насправді структура виступає єдиним інвестором венчурного фонду «ІМВ Ендаумент». Управляє цим усім компанія «ОЗОН», яка навіть не має відповідної ліцензії на таку діяльність.

Це класична схема: гроші, що надходять як пожертви, раптом стають капіталом для інвестицій. При цьому встановити, куди зрештою йдуть ці мільйони і хто стає кінцевим власником прибутків, практично неможливо. Прозорість тут відсутня як явище.

61 мільйон доларів та «тінь» Укргазбанку

Окремий епізод розслідування стосується періоду діяльності «Укргазбанку». Задокументовано факти виведення величезної суми — понад 61 мільйон доларів США — через рахунки в іноземних банках. Частина цих грошей просто «осіла» на офшорних компаніях, а інша — розійшлася по рахунках пов’язаних осіб у різних країнах світу.

Більше того, розслідувачі заявляють про спроби блокування слідства. Коли правоохоронці намагалися отримати доступ до фінансових документів, вони наштовхнулися на жорстку протидію та спроби втручання в процесуальні дії.

Василь Горбаль
Василь Горбаль

Мережа «фантомів»: як маскуються потоки

Для того, щоб гроші було важче відстежити, навколо фонду створено цілу павутину пов’язаних компаній. Назви на кшталт «Галактика-Капітал», «Інтер Інвест Консалтинг» чи «Ра Чотири Плюс» широкому загалу нічого не скажуть. Проте саме через них проходять транзити, переведення грошей у готівку та подальший розподіл потоків. Формально це різні фірми, але насправді — це єдиний механізм із централізованим управлінням, де у кожного своя роль у великій грі.

Реакція системи: чому правоохоронці мовчать?

Найбільш тривожним у цій історії є позиція державних органів. Суд уже відмовив у скарзі на бездіяльність Бюро економічної безпеки (БЕБ) щодо цієї справи. Тобто, попри операції з десятками мільйонів доларів, система демонструє дивну пасивність.

Хоча Територіальне управління БЕБ у Львівській області вже розслідує кримінальне провадження за статтею про привласнення та розтрату майна (ч. 4 ст. 191 КК України), реального результату поки немає. Вплив Горбаля сьогодні визначається не його колишніми посадами, а контролем над цією складною фінансовою інфраструктурою. Поки держава не наважиться розкрити цю «оболонку», мільйонні потоки продовжуватимуть змінювати форму та зникати у невідомому напрямку під виглядом добрих справ.