Серед них і одіозне онлайн-казино Pin-Up, яке вже давно підозрюють у роботі на ринку Росії. Чому це сталося так раптово, як вплинув на це останній призначений член комісії та хто чи може онлайн-казинно мати впливових друзів в уряді – намагалися розібратися далі.

«Першочергово, за напрямком ліцензування, будуть розглянуті питання щодо анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор організаторам азартних ігор, включеним до переліку санкційних осіб відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», затвердженого Указом Президента України від 10 березня 2023 року № 145/2023: ТОВ «ПАРІМАТЧ», ТОВ «ПОІНТЛОТО», ТОВ «ПОКЕРМАТЧ.ЮА». Також, з урахуванням отриманої інформації про наявність опосередкованих відносин контролю резидентами рф за діяльністю певних ліцензіатів, КРАІЛ будуть розглянуті питання щодо анулювання ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор: ТОВ «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» та ТОВ «ВІКТОРІЯ-СОФТ», – повідомлялося у релізі КРАІЛ у мережі Фейсбук.

Проте, як стало відомо пізніше, доленосне засідання не відбулося. Раптово стало зле одному з членів організації Євгену Яхнію. Його до КРАІЛ призначили останнім і таким чином Комісія нарешті отримала кворум. Члену комісії викликали «швидку», але ця подія завадила прийняти хоч якесь рішення щодо позбавлення ліцензії онлайн-казино.

Про останнього члена комісії за даними YouControl відомо, що раніше підприємець із такими даними мав власний ФОП, співпрацював із компаніями «Ікс Пей Груп» та банком «Преміум».

Можна лише припустити, що ця історія пов’язана з тим, що на засіданні, де мала вирішуватися доля онлайн-казино Pin-Up стало погано саме людині, яка тісно пов’язана з компаніями «Ікс Пей Груп». Це гарантувало, що компанія продовжить поки безпечно працювати в Україні.

Чому стільки розмов навколо онлайн-казино Pin-Up

Офіційно ліцензію на азартні ігри під брендом Pin-Up отримала "Укр гейм технолоджі". Компанія з'явилася незадовго до відкриття грального бізнесу в Україні – 2021-го. На цей момент вже активно обговорювали легалізацію ринку. Також з компанією пов'язана юрособа "ПІН-АП", якою володіла Марина Ільїна. Вона також давала коментарі від імені Pin-Up.

Видання Ain стверджувало, що українка Ільїна переїхала до Москви, нібито її чоловік – росіянин Дмитро Пунін. Разом із ним вони організовували азартні ігри у РФ. Це твердження розслідувачі підтвердили тим фактом, що подружжю належить 50% Guruflow Team Ltd. Саме ця компанія володіла "Пін-Ап.ру".

Що цікаво, у Росії Pin-Up почав працювати до того, як запустився в Україні. Тобто фактично компанія родом із РФ, проте згодом поширила свої франшизи в інших державах. Наразі російське казино належить зятю прем'єр-міністру РФ – Олександру Удодову.

З українського ринку казино витісняють усі російські компанії. І тепер Pin-Up стверджує, що більше не має зв'язків із російським ринком. Нібито на території агресора справді працювала франшиза, але тепер її передали росіянам.

Справді, ще у квітні 2022-го російським Pin-Up замість Guruflow Team Ltd став володіти родич прем'єра РФ Михайла Мішустіна, як пише РБК, він був чоловіком сестри Мішустіна. ЕО PIN-UP.UA Тарас Шурубор у коментарі журналістам заявив: "PIN-UP.UA є ліцензованою українською компанією, яка не має жодних взаємозв'язків із власниками франшизи в інших країнах, включаючи Росію. Відповідно співробітники українського офісу займалися та займаються підтримкою виключно українського продукту" .

Профільне видання Gaming Capital пояснює: від бізнесу в РФ пов'язані з українською частиною Pin-Up менеджери справді відмовилися. Але при цьому жодних заяв на російському ринку робити не стали. Крім того, є велике питання: як компанію могли продати зятю Мішустіна, який перебуває під санкціями.

"А це (покупець російського Pin-Up, - ред.), як відомо, зять прем'єра Росії, який перебуває під персональними санкціями Європи та США. Отримати від нього гроші за купівлю компанії та перевірити таку "угоду" – завдання не з легких" , – пише видання.

Чи можуть зароблені в Україні гроші потрапляти до РФ

Офіційно "Укр гейм технолоджі" володіє Ярослав Фоміцький. Він з 2016 по 2021 рік він очолював ТОВ "Фінекспресінвест", що належить Ігорю Фісуну - міноритарному акціонеру "Оксі Банк". Як пише НВ із посиланням на поінформовані джерела, саме "Оксі банк" казино використовували для схеми ухилення від податків.

У квітні 2022-го, після розслідувань про Марину Ільїну, компанію "Пін-Ап" оформили на Богдана Шияна. Саме він є офіційним бенефіціаром. А компанію перейменували на "Транітадевелопмент". Шіян зареєстрований у місті Лебедін Сумської області (населення менше ніж 30 тис. осіб). Що цікаво, у Лебединському районному суді є кілька справ із згадкою повного тески офіційного власника перейменованого "Пін-Апу".

Місцевий постачальник струму судився з ним через борг по комуналці, крім того, його в суді звинувачували в "порушенні громадського порядку", з ним судився ПриватБанку через кредит на 11 875 грн. Тобто людина, яка нібито заробляє мільйони на казино, не мала грошей на те, щоб платити за комуналку і повернути невеликий кредит "Привату".

Є ще один варіант – насправді власники казино не змінилися, а документи використовували підставну особу. І якщо Pin-Up справді приховує офіційних власників, залишається питання, чи не дістаються зароблені кошти Марині Ілліній та її чоловікові-росіянину, які ще нещодавно офіційно володіли і українським казино, і російською донькою-компанією.

Друзі в уряді

Раніше ЗМІ повідомляли, що власник "Єдиного простору" Ігор Зотько водночас є операційним директором і власником онлайн-казино Pin-Up, зазначає видання dev.ua. Проте, у Мінцифрі заявили, що не знали цієї інформації.

Саме через цю компанію проходять платежі в застосунку "Дія", на чому власник заробляє близько 20% з комісій за транзакції адміністративних послуг.

"На момент інтеграції платіжної системи ТОВ "ФК ЄДИНИЙ ПРОСТІР" для проведення платежів у застосунку та на порталі "Дія" компанія не мала жодних зв'язків з онлайн-казино Pin Up... Онлайн-оплати здійснюються за допомогою ФК "Єдиний простір", яка є самостійною організацією. І саме з нею працює "Дія". Не з казино. Навіть якщо одна особа керує кількома проєктами — це не прямий зв'язок цих компаній. Законодавством України не заборонено одночасно керувати кількома проєктами", – підкреслили у Мінцифрі.

Як стверджують журналісти маловідому фінансову компанію "Єдиний простір" для проведення платежів у "Дія" обрала фірма-розробник Kitsoft, яка інтегрувала на портал "Дія" платіжну систему ТОВ "ФК "Єдиний простір". Керівник Kitsoft Олександр Єфремов також заявив, що на час обрання "Єдиного простору" не помітили зв'язок із Pin-up через засновника.

"Ми обирали платіжну систему за вищевказаними технічними та комерційними показниками в рамках проєкту, який відбувся у 2020 році. Компанія ТОВ "ФК ЄДИНИЙ ПРОСТІР" була офіційно зареєстрована, тож не було перешкод для співпраці. Наскільки нам відомо, власники ТОВ "ФК ЄДИНИЙ ПРОСТІР" придбали Pin-up вже після впровадження платіжної системи на порталі "Дія", і по суті юридично Pin-up теж є легальним бізнесом", – повідомив Олександр Єфремов.

Обізнаний у ситуації співрозмовник dev.ua розповів, що Kitsoft та "Єдиний простір" "заходили консорціумом". За словами одного із засновників великої платіжної системи, що працює в Україні, ринок не розуміє, чому не було відкритого конкурсу на такий державний підряд та чому державні розрахунки супроводжує маловідома приватна фінкомпанія, а не, наприклад, сервіси державних банків.

Про те що російський та український Pin-Up одне ціле у лютому 2022 року заявляв керівник партнерської програми Pin-Up Partners Олександр "Ріддік". Більше того, назвав офіс у Києві одним із найбільших. Цей бізнес виник у 2018 році саме в Росії і позиціонувався як ігровий холдинг. За словами Олександра "Ріддіка" у 2022 році стояло завдання аби Pin-Up став №1 на ринку. На той час найбільш приріст на рівні 10-15% у місяць показував саме український ринок.

Що буде з грошима

Українці, які робили ставки на спорт у «Паріматчі», не змогли вивести свої кошти. Букмекерська контора заявила, що це сталося через санкції РНБО.

Також у «Паріматчі» заявили, що оскаржуватимуть рішення РНБО в судовому порядку. Але люди так і залишилися без своїх грошей. Подібне може спіткати і гравців інших онлайн-казино, які зараз знаходяться за крок від санкцій. Тоді можна буде лише слухати заяви та обіцянки добитися справедливості через суд – але вивести гроші зі своїх рахунків це ніяк не допоможе.